Módulo VII: Sistema de Controlo Interno
Implementação, Gestão e Monitorização do SCI no âmbito do RGPC
1. Fundamentos e Requisitos Legais
Base Legal
✓ Artigo 15º do RGPC
✓ Proporcionalidade do sistema
✓ Modelos de gestão de riscos
✓ Requisitos de conformidade
Objetivos Fundamentais
✓ Cumprimento e legalidade
✓ Gestão e mitigação de riscos
✓ Prevenção de ilegalidades
✓ Salvaguarda de ativos
2. Estrutura e Componentes
Elementos Estruturais
✓ Plano de organização
✓ Políticas e métodos
✓ Procedimentos de controlo
✓ Manuais operacionais
Mecanismos de Controlo
✓ Controlos preventivos
✓ Controlos detectivos
✓ Controlos corretivos
✓ Segregação de funções
Garantias do Sistema
✓ Qualidade da informação
✓ Transparência operacional
✓ Promoção da concorrência
✓ Prevenção de favorecimento
3. Monitorização e Avaliação
Processo de Monitorização
✓ Auditorias aleatórias
✓ Indicadores de desempenho
✓ Reporte de resultados
✓ Medidas corretivas
✓ Melhoria contínua
Avaliação de Eficácia
✓ Métricas de avaliação
✓ Análise de incidentes
✓ Avaliação de condicionantes
✓ Recomendações de melhoria
✓ Documentação de resultados
4. Aplicação Prática
Exercícios de Implementação
✓ Desenho do sistema
✓ Identificação de controlos
✓ Elaboração de procedimentos
✓ Definição de indicadores
✓ Simulação de auditorias
Análise de Casos
✓ Estudos de caso reais
✓ Resolução de problemas
✓ Identificação de melhorias
✓ Elaboração de relatórios
✓ Planos de ação corretiva
Informações do Módulo
Detalhes da Formação
Duração:
- Versão Extensiva: 4 horas
Formato: Presencial ou Online
Avaliação: Projeto Prático
Certificado Profissional
Material Incluído
- Manual de procedimentos
- Templates de controlo
- Guias de auditoria
- Modelos de relatório
- Checklists de verificação
Preço
- Versão Extensiva – 4 horas: 450 euros + IVA a 23%